涉案1.12亿元!陕西警方:抓获15人!

涉案1.12亿元!

白水警方打掉一个特大洗钱犯罪团伙

今年2月,渭南白水县公安局反诈中心民警在工作中发现,白水县刘某磊的多个银行账户与陈某辉的账户交易次数密集、交易金额较大且交易时间异常,疑似跑分洗钱犯罪。随后办案民警多方面分析研判,确定该案背后系以陈某辉为首的跑分洗钱犯罪团伙。在制定好抓捕计划后,办案民警先后在广东、河南等地迅速将15名涉案人员抓捕归案。

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经查,2021年以来,犯罪嫌疑人陈某辉在明知他人实施违法犯罪活动的情况下,为牟取不法利益,通过“FJ”聊天软件与境外犯罪团伙预谋洗钱犯罪,先后从网上组织招募刘某磊等14人提供银行卡转移违法犯罪资金共1.12亿元。

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目前,白水警方已扣押涉案电子设备20余部、追缴涉案赃款10余万元,共抓获犯罪嫌疑人15名。该案的告破关联带破全国电信网络诈骗案件100余起,相关犯罪嫌疑人已被警方依法移送审查起诉。


来源:陕西广电融媒体集团·起点新闻

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